El juez Sánchez Freytes dictó la resolución que benefició a varios acusados por las figuras de asociación ilícita e intermediación ilegal.
El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, sobreseyó a varios imputados acusados en la causa en la que se investiga a la presunta banda delictiva que se habría valido del emprendimiento Estancia Santa Lucía para consumar maniobras de intermediación financiera ilegal y lavado.
Cómo habría actuado la banda en Córdoba
La pesquisa federal a cargo del fiscal N° 1, Enrique Senestrari, comenzó a partir de la remisión de un expediente proveniente de la Justicia provincial sobre la existencia de una presunta asociación ilícita que habría liderado Luis Raúl Bizzocchi y que habría consumado varios delitos.
Así, a través de esta organización, de la que también habrían participado Orlando Conti, Marcelo Tobías Nasif, Pablo Damián Abrate, Alejandro “Jano” Pedrosa, Natalia Lucía Sabasta, Gonzalo Allais y Maximiliano Vera Barros, se habrían realizado operaciones de intermediación financiera no autorizadas por el Banco Central.
Varios sospechosos habrían realizado operatorias de descuento de cheques. Luego, valiéndose de las instalaciones y el personal de la firma que explotaba el loteo Estancia Santa Lucía (en el departamento Santa María) habrían vendido estos valores a distintas personas a los fines de que cancelaran ciertas obligaciones.
Asimismo, habrían puesto a disposición de sus clientes las cuentas bancarias de las firmas que manejaban para que les realizaran transferencias y a sus empleados para que retiraran el efectivo. También habrían asumido el compromiso de reembolsar de manera automática el monto de los cheques que no se pudieran cobrar y los gastos devengados.
Cheques
El fiscal también apuntó contra Bizzocchi, Nasif y Abrate por presuntamente haber emitido una serie de cheques de pago diferido, sabiendo que al tiempo de su presentación no podrían ser pagados, por más de $ 205 millones en total. Por esa razón, los acusó de libramiento de cheques con imposibilidad de pago.
Para presuntamente evitar que la maniobra fuera rápidamente descubierta y poder extenderla el mayor tiempo posible, habrían intercalado los cheques de una determinada empresa con los de otras, de manera que los valores más recientes cubrieran los anteriores.
Las supuestas maniobras se habrían extendido hasta principios abril de 2022, cuando fueron detenidos y se secuestró documentación, valores y sellos.
Lavado
En el marco de la actuación de la presunta banda, dos personas habrían constituido la firma Raskacielo SA para dedicarse a la importación y exportación de bienes y servicios, entre otras actividades.
Luego, le habrían otorgado el manejo de la firma a Raúl Bizzocchi y Abrate, quienes personalmente y/o a través de personas no identificadas a requerimiento de ellos, habrían hecho las gestiones para su alta fiscal (venta al por mayor de cereales, servicio de transporte o venta al por mayor de productos de alimentación) y la apertura de las cuentas bancarias.
Posteriormente, Bizzocchi, Nasif, Abrate y otras personas hasta el momento no identificadas habrían lavado los activos ilegales para darles una apariencia lícita. De este modo, la principal operación económica habría consistido en la entrega en efectivo y el depósito/transferencias desde cuentas bancarias a las arcas de Raskacielo para adquirir productos que habrían sido exportados por más de U$$ 5 millones cuando, en realidad, esa firma habría carecido de capacidad económica para ello.
Finalmente, los imputados, a través de terceros no determinados, habrían registrado la exportación principalmente de uva, ajo y ciruela por un valor FOB de U$$ 5.250.262 divisas que no ingresaron al país. Conti también habría participado en el lavado.
En la causa, Bizzocchi, Nasif, Conti, Abrate y Vera Barros están procesados (con confirmación) por presunta asociación ilícita y lavado agravado. También fueron confirmados los procesamientos de Pedrosa, Sabasta y Allais por asociación ilícita.
En cambio, el juez dictó en 2024 la falta de mérito, luego confirmada por la Cámara en 2025, por asociación ilícita de Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón, Ricardo Gustavo Bizzochi, Adolfo Bagur, Ricardo Alfredo Viano, Miguel Ángel Tiezzi, Cristián Alexis Gazagne, Tomás Miguel Novillo Saravia, Nicolás Luis Trucco, Juan Manuel Freire, Miguel Ángel Amil, Gabriel Luciano Meta, Walter Alberto Domínguez, Matías Nicolás Llupia y Francisco Novillo Saravia.
El caso de los cheques
La causa registró novedades semanas atrás cuando la Cámara revocó el procesamiento de Luis Bizzocchi, Nasif y Abrate por aquel presunto libramiento de cheques por $ 205 millones y ordenó al juez rever su situación procesal.
A partir del nuevo análisis de la prueba, Sánchez Freytes sostuvo que no existían “evidencias suficientes” para procesar o sobreseer, por lo que les dictó la falta de mérito para profundizar la investigación para procesarlos o sobreseerlos.
Otra novedad
La pesquisa arrojó un último avance por estas horas luego de que el juez sobreseyera por asociación ilícita a Mariano Jacinto Ruggeri (pero sigue imputado por otra figura), Meta, Hoyos Gijón, Bagur, Viano, Tiezzi, Gazagne, Trucco, Freire, Amil, Domínguez y Llupia.
En el caso de Ruggeri, el fiscal sostuvo que por un error involuntario fue acusado por asociación ilícita, situación en la que continuó hasta que la Cámara advirtió la situación y declaró la nulidad parcial de la indagatoria.
Senestrari sostuvo que la decisión de la Alzada era correcta y dictaminó que no debía expedirse nuevamente respecto a Ruggeri. Así, el juez lo sobreseyó.
Respecto a los otros 11 imputados por la misma figura a quienes se les había dictado la falta de mérito en 2024, Sánchez Freytes decidió sobreseerlos por prescripción.
“Ha transcurrido un lapso considerable sin que se hayan incorporado a la causa nuevos elementos de convicción idóneos para modificar el cuadro probatorio que sustentó aquella decisión. En tales condiciones, no puede válidamente sostenerse que los aquí imputados hayan tenido una intervención penalmente relevante en las conductas investigadas, pues respecto de ellos subsisten únicamente indicios que, aun ponderados en el contexto de la complejidad de las maniobras que se habrían desplegado en el marco de la asociación ilícita, no alcanzan la entidad suficiente para tener por acreditado, con el grado de probabilidad exigible en esta etapa, un aporte consciente y voluntario a los hechos”, dijo.
Por su parte, también sobreseyó por prescripción a Amil, Tiezzi, Meta, Freire, Llupia, Trucco, Amedei, Luis y Valentina Bizzocchi, Nasif y Abrate, acusados de intermediación ilegal.
Foto: En la causa incautaron barras de oro, dinero y una Ferrari. (PSA)
